A Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo apreendeu R$ 220 mil em esp\u00e9cie durante uma opera\u00e7\u00e3o que investiga uma associa\u00e7\u00e3o criminosa envolvida em lavagem de dinheiro em Guarulhos, na regi\u00e3o metropolitana da capital. Na a\u00e7\u00e3o realizada nesta sexta-feira (17), al\u00e9m do dinheiro, foram confiscados dez ve\u00edculos e joias.\u00a0<\/p>\n
As equipes do 1\u00ba Distrito Policial (DP) de Guarulhos cumpriram nove mandados de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os identificados ao longo das investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos celulares, computadores, documentos, m\u00e1quinas de cart\u00e3o, joias, dez ve\u00edculos de luxo, uma arma de fogo e muni\u00e7\u00f5es, al\u00e9m de R$ 220 mil.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio a partir de den\u00fancias e levantamentos preliminares, que foram posteriormente refor\u00e7adas por meio da an\u00e1lise de Relat\u00f3rios de Intelig\u00eancia Financeira (RIF). Os policiais encontraram inconsist\u00eancias relevantes entre a capacidade econ\u00f4mica declarada por investigados e o volume de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras realizadas.<\/p>\n
LEIA TAMB\u00c9M:<\/strong> Pol\u00edcia Civil desmantela quadrilha envolvida em furto de medicamentos de alto custo em SP<\/a><\/p>\n A partir desses dados, foi poss\u00edvel identificar um padr\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es at\u00edpicas. Com o avan\u00e7o dos trabalhos, foi constatada a exist\u00eancia de um fluxo estruturado de recursos, com ind\u00edcios de que valores possivelmente provenientes de fraudes eletr\u00f4nicas eram redistribu\u00eddos entre pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas.<\/p>\n Em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 estrutura investigada, h\u00e1 fortes ind\u00edcios de atua\u00e7\u00e3o organizada, com divis\u00e3o de fun\u00e7\u00f5es e uso de empresas e terceiros. As investiga\u00e7\u00f5es seguem em andamento, com foco na completa identifica\u00e7\u00e3o dos respons\u00e1veis e na individualiza\u00e7\u00e3o das condutas.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.agenciasp.sp.gov.br\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/carro-apreendido-1-1024x517.jpeg?resize=696%2C351&ssl=1\")