{"id":52443,"date":"2026-01-13T17:30:18","date_gmt":"2026-01-13T20:30:18","guid":{"rendered":"https:\/\/guialimeira.com.br\/operacao-quebrando-a-banca-mira-quadrilha-que-lavou-quase-r-100-milhoes-com-jogos-de-azar\/"},"modified":"2026-01-13T17:30:18","modified_gmt":"2026-01-13T20:30:18","slug":"operacao-quebrando-a-banca-mira-quadrilha-que-lavou-quase-r-100-milhoes-com-jogos-de-azar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guialimeira.com.br\/news\/operacao-quebrando-a-banca-mira-quadrilha-que-lavou-quase-r-100-milhoes-com-jogos-de-azar\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o \u2018Quebrando a Banca\u2019 mira quadrilha que lavou quase R$ 100 milh\u00f5es com jogos de azar"},"content":{"rendered":"


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A Pol\u00edcia Civil realiza nesta ter\u00e7a-feira (13) a Opera\u00e7\u00e3o Quebrando a Banca contra uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que lavou quase R$ 100 milh\u00f5es por meio da explora\u00e7\u00e3o ilegal de jogos de azar. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreens\u00e3o nas cidades de S\u00e3o Paulo, Ribeir\u00e3o Preto, Mogi-Mirim, Santa Rosa do Viterbo e S\u00e3o Jo\u00e3o da Boa Vista.<\/p>\n

Segundo as investiga\u00e7\u00f5es da Divis\u00e3o Estadual de Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Deic) de Piracicaba, os envolvidos atuavam h\u00e1 d\u00e9cadas utilizando empresas de fachada e uma extensa rede de \u201claranjas\u201d \u2014 pessoas usadas para emprestar o nome e esconder quem \u00e9 realmente o dono do dinheiro \u2014 para ocultar o lucro obtido com as atividades il\u00edcitas.<\/p>\n

LEIA TAMB\u00c9M: Casal \u00e9 preso com quase 1 tonelada de maconha no interior de S\u00e3o Paulo<\/a><\/strong><\/p>\n

O delegado e division\u00e1rio da Deic de Piracicaba, Marcel Willian de Souza, explicou que as apura\u00e7\u00f5es se iniciaram a partir de pris\u00f5es por jogos de azar que, apesar de ser um crime de menor potencial, fomenta outros tipos de delitos considerados graves, como lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

\u201cIdentificamos um n\u00famero muito grande de pessoas que viviam de forma simples, mas que movimentaram milh\u00f5es por m\u00eas. Elas s\u00e3o usadas por esses criminosos como ferramentas que ajudam a tir\u00e1-los da mira da pol\u00edcia, por isso foi um trabalho extenso at\u00e9 chegarmos \u00e0s verdadeiras lideran\u00e7as. Tamb\u00e9m descobrimos empresas que auxiliavam na oculta\u00e7\u00e3o dos bens, ent\u00e3o era uma verdadeira rede de lavagem de capitais que atuava tanto em S\u00e3o Paulo quanto em Minas Gerais\u201d, disse.<\/p>\n

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Durante a opera\u00e7\u00e3o foram recolhidos dispositivos eletr\u00f4nicos, instrumentos utilizados em apostas, ve\u00edculos e quantias em dinheiro. Foto: SSP<\/figcaption><\/figure>\n

Relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira revelaram que o principal l\u00edder da quadrilha movimentou mais de R$ 25 milh\u00f5es em apenas em um semestre de 2024, al\u00e9m de apresentar hist\u00f3rico de transa\u00e7\u00f5es milion\u00e1rias em anos anteriores.<\/p>\n

Parte da c\u00fapula da organiza\u00e7\u00e3o criminosa utilizava transa\u00e7\u00f5es imobili\u00e1rias em esp\u00e9cie e a aquisi\u00e7\u00e3o de bens em nome de terceiros para esconder a origem il\u00edcita dos recursos. J\u00e1 o n\u00facleo operacional contava com gerentes e operadores financeiros respons\u00e1veis por pulverizar milh\u00f5es de reais por meio de centenas de transfer\u00eancias via Pix e dep\u00f3sitos em dinheiro, pr\u00e1tica conhecida como smurfing, dificultando o rastreamento dos valores.<\/p>\n

A quadrilha ainda tinha envolvimento com uma empresa, com capital social declarado de R$ 36 milh\u00f5es, apontada como destino de valores milion\u00e1rios realizados pela lideran\u00e7a da quadrilha.<\/p>\n

Somando as movimenta\u00e7\u00f5es financeiras at\u00edpicas, o capital social das empresas utilizadas, o patrim\u00f4nio imobili\u00e1rio oculto e a frota de ve\u00edculos \u2014 estimada em cerca de R$ 18 milh\u00f5es \u2014, a Pol\u00edcia Civil calcula que o montante total de ativos e valores movimentados pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa chegue a R$ 97,2 milh\u00f5es.<\/p>\n

Durante a opera\u00e7\u00e3o foram recolhidos dispositivos eletr\u00f4nicos, instrumentos utilizados em apostas, ve\u00edculos e quantias em dinheiro. As investiga\u00e7\u00f5es seguem em andamento para identificar outros integrantes do esquema criminoso.<\/p>\n<\/p><\/div>\n


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Informa\u00e7\u00f5es GOV.SP<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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