{"id":48938,"date":"2025-10-28T13:28:58","date_gmt":"2025-10-28T16:28:58","guid":{"rendered":"https:\/\/guialimeira.com.br\/policia-civil-desmantela-esquema-de-fraude-bancaria-com-prejuizo-de-mais-de-r-11-milhoes\/"},"modified":"2025-10-28T13:28:58","modified_gmt":"2025-10-28T16:28:58","slug":"policia-civil-desmantela-esquema-de-fraude-bancaria-com-prejuizo-de-mais-de-r-11-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guialimeira.com.br\/news\/policia-civil-desmantela-esquema-de-fraude-bancaria-com-prejuizo-de-mais-de-r-11-milhoes\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Civil desmantela esquema de fraude banc\u00e1ria com preju\u00edzo de mais de R$ 11 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"


\n
<\/p>\n

\n

A Pol\u00edcia Civil deflagrou, nesta ter\u00e7a-feira (28), a Opera\u00e7\u00e3o \u201cSwap Oculto\u201d, contra um esquema de fraude banc\u00e1ria<\/a> que tem participa\u00e7\u00e3o de funcion\u00e1rios de uma institui\u00e7\u00e3o financeira e causou preju\u00edzo de mais de R$ 11 milh\u00f5es. S\u00e3o cumpridos 20 mandados de busca e apreens\u00e3o nas cidades de Sorocaba, Praia Grande, S\u00e3o Bernardo do Campo, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos e na capital paulista, al\u00e9m de outros munic\u00edpios dos estados de Goi\u00e1s, Rio de Janeiro e Santa Catarina.<\/p>\n

A a\u00e7\u00e3o \u00e9 resultado de uma investiga\u00e7\u00e3o conduzida pela 4\u00aa Divis\u00e3o de Crimes Cibern\u00e9ticos (DCCiber)<\/a>, do Departamento Estadual de Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Deic). O banco v\u00edtima da fraude identificou movimenta\u00e7\u00f5es financeiras fraudulentas em contas corporativas de clientes.<\/p>\n

Com base nessas informa\u00e7\u00f5es, os investigadores conseguiram \u201crastrear\u201d os envolvidos no esquema criminoso. Foi constatado que colaboradores do banco utilizaram suas credenciais para burlar protocolos de seguran\u00e7a e habilitar IDs corporativos (ferramentas de seguran\u00e7a de rede) de forma indevida nos sistemas da institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Essa manipula\u00e7\u00e3o permitiu o acesso de terceiros \u00e0s contas e o desvio de valores sem a autoriza\u00e7\u00e3o dos titulares. Uma das empresas v\u00edtimas teve pelo menos R$ 7,9 milh\u00f5es desviados ap\u00f3s a habilita\u00e7\u00e3o irregular de um novo ID.<\/p>\n

\n

\u201cA Pol\u00edcia Civil est\u00e1 cada vez mais atenta a colabora\u00e7\u00e3o dos \u2018insiders\u2019, que s\u00e3o funcion\u00e1rios das pr\u00f3prias institui\u00e7\u00f5es financeiras que fornecem informa\u00e7\u00f5es privilegiadas para grupos criminosos. Eles d\u00e3o acesso \u00e0 porta de entrada do crime\u201d, afirmou o delegado Paulo Eduardo Barbosa, da DCCiber.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Os valores desviados pelos criminosos ca\u00edram em contas de \u201claranjas\u201d e empresas de fachada. Parte do montante foi convertido em criptomoedas do tipo USDT (Tether), movimentadas por meio de uma corretora de bitcoin e enviadas para carteiras digitais externas.<\/p>\n

Aproximadamente 220 mil d\u00f3lares em criptoativos foram bloqueados judicialmente. As dilig\u00eancias seguem em andamento para identificar outros benefici\u00e1rios e recuperar o total dos recursos desviados.<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Informa\u00e7\u00f5es GOV.SP<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A Pol\u00edcia Civil deflagrou, nesta ter\u00e7a-feira (28), a Opera\u00e7\u00e3o \u201cSwap Oculto\u201d, contra um esquema de fraude banc\u00e1ria que tem participa\u00e7\u00e3o de funcion\u00e1rios de uma institui\u00e7\u00e3o financeira e causou preju\u00edzo de mais de R$ 11 milh\u00f5es. S\u00e3o cumpridos 20 mandados de busca e apreens\u00e3o nas cidades de Sorocaba, Praia Grande, S\u00e3o Bernardo do Campo, S\u00e3o Jos\u00e9 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":48939,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_mbp_banners":[],"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[16,21],"tags":[],"class_list":["post-48938","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-local","category-sp-news"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack-related-posts":[],"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7Eq1F-cJk","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/guialimeira.com.br\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Policia-Civil-desmantela-esquema-de-fraude-bancaria-com-prejuizo-de.jpeg?fit=1280%2C960&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/guialimeira.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48938","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/guialimeira.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/guialimeira.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/guialimeira.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/guialimeira.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48938"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/guialimeira.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48938\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/guialimeira.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/48939"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/guialimeira.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48938"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/guialimeira.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48938"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/guialimeira.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48938"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}