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A Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo e o Minist\u00e9rio P\u00fablico deflagraram nesta quarta-feira (27) a Opera\u00e7\u00e3o Cineris contra uma quadrilha de estrangeiros envolvida em golpes virtuais com uma estrutura sofisticada de empresas para lavar o dinheiro obtido com o crime. S\u00e3o cumpridos 22 mandados de busca e apreens\u00e3o e outros sete de pris\u00e3o nas cidades de S\u00e3o Paulo, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos e Ibi\u00fana.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es se iniciaram no 1\u00b0 Distrito Policial de Rosana, no oeste do estado, quando um morador denunciou ter sido v\u00edtima de uma fraude. Os criminosos usavam um site hospedado em Istambul, na Turquia, para simular aportes de valores com promessas de impulsionar investimentos.\u00a0<\/p>\n
Com a ajuda do Minist\u00e9rio P\u00fablico e da Unidade de Intelig\u00eancia Policial da regi\u00e3o de Presidente Prudente, foi descoberto que a quadrilha fazia v\u00edtimas em todo o pa\u00eds e, em pelo menos oito meses, movimentou mais de R$ 480 milh\u00f5es com o crime.<\/p>\n
Havia um \u201cpasso a passo\u201d estrat\u00e9gico para lavar esse dinheiro. Primeiro, o valor ca\u00eda na conta digital de um \u201claranja\u201d. Depois, os verdadeiros criminosos assumiam o controle dessa conta por meio do aplicativo e repassavam o dinheiro para empresas de fachada.<\/p>\n
Para encaminhar o valor aos membros da quadrilha sem que as autoridades desconfiassem, eles usavam fintechs e gateways \u2014 neg\u00f3cios tecnol\u00f3gicos que oferecem servi\u00e7os financeiros inovadores, como cr\u00e9ditos, seguros e financiamentos de forma digital, al\u00e9m de serem uma \u201cponte\u201d que conecta sites, lojas e outras empresas a institui\u00e7\u00f5es financeiras para processar transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Al\u00e9m de lavar o dinheiro obtido com o golpe, o esquema dos estrangeiros investigados tamb\u00e9m atendia outras fac\u00e7\u00f5es criminosas que usavam da estrutura para ocultar bens.<\/p>\n
\u201cEra uma verdadeira \u2018lavanderia de dinheiro\u2019\u201d, destacou o delegado Edmar Caparroz, que coordena as a\u00e7\u00f5es. \u201cA quadrilha tinha um ciclo completo para dissimular a origem il\u00edcita dos valores. N\u00e3o era s\u00f3 os golpes que esses suspeitos aplicavam, mas eles tamb\u00e9m ofereciam os servi\u00e7os a outras organiza\u00e7\u00f5es\u201d, explicou.<\/p>\n
Ao todo, foram empenhados 97 policiais civis para o cumprimento das ordens judiciais. As equipes ainda contam com o apoio operacional de unidades especializadas como a Divis\u00e3o Estadual de Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Deic), Grupo Especial de Rea\u00e7\u00e3o (GER) e do Grupo Armado de Repress\u00e3o a Roubos e Assaltos (Garra). As a\u00e7\u00f5es seguem em andamento.<\/p>\n<\/p><\/div>\n