{"id":31215,"date":"2025-04-23T09:57:45","date_gmt":"2025-04-23T12:57:45","guid":{"rendered":"https:\/\/guialimeira.com.br\/2025\/04\/23\/policia-civil-de-sp-faz-operacao-contra-empresa-envolvida-em-fraude-de-r-500-milhoes\/"},"modified":"2025-04-23T09:57:45","modified_gmt":"2025-04-23T12:57:45","slug":"policia-civil-de-sp-faz-operacao-contra-empresa-envolvida-em-fraude-de-r-500-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guialimeira.com.br\/news\/policia-civil-de-sp-faz-operacao-contra-empresa-envolvida-em-fraude-de-r-500-milhoes\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Civil de SP faz opera\u00e7\u00e3o contra empresa envolvida em fraude de R$ 500 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<br \/><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.agenciasp.sp.gov.br\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/00058596-scaled.jpg?w=696&#038;ssl=1\" \/><\/p>\n<div>\n<p>A Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo deflagrou na manh\u00e3 desta quarta-feira (23) uma opera\u00e7\u00e3o para apurar crimes envolvendo fraude e oculta\u00e7\u00e3o de bens por parte de uma empresa do setor financeiro. Ao todo est\u00e3o sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os ligados aos alvos no estado. A Justi\u00e7a determinou o bloqueio de cerca de R$ 500 milh\u00f5es dos investigados.<\/p>\n<p><strong>LEIA TAMB\u00c9M: <a href=\"https:\/\/www.agenciasp.sp.gov.br\/pm-de-sp-tem-coletes-balisticos-de-nivel-internacional-veja-como-sao-testados\/\" rel=\"noopener\">Entenda como s\u00e3o testados os novos coletes bal\u00edsticos da PM de SP<\/a><\/strong><\/p>\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio h\u00e1 dois anos a partir da den\u00fancia feita ao Minist\u00e9rio P\u00fablico que indicava a poss\u00edvel pr\u00e1tica de estelionato por parte da institui\u00e7\u00e3o. A empresa investigada teria tentado se valer de um pedido judicial fraudulento com o objetivo de proteger um grande volume de bens estimado em centenas de milh\u00f5es de reais.<\/p>\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o identificou um sofisticado esquema de movimenta\u00e7\u00f5es patrimoniais, possivelmente voltadas \u00e0 lavagem de dinheiro, o que inclu\u00eda o uso de empresas de fachada e de bens mantidos em para\u00edsos fiscais. A institui\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m tem liga\u00e7\u00e3o com outras entidades envolvidas em esc\u00e2ndalos financeiros.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o deflagrada pela Pol\u00edcia Civil tem o objetivo de coletar documentos, dispositivos eletr\u00f4nicos, valores em esp\u00e9cie, obras de arte, joias e ve\u00edculos de luxo. Tamb\u00e9m foi realizado o arresto de im\u00f3veis de alto padr\u00e3o para evitar poss\u00edveis vendas.<\/p>\n<p>A Opera\u00e7\u00e3o Floresta Devastada est\u00e1 sendo coordenada entre as delegacias da 3\u00b0 seccional (Oeste), da capital paulista, e segue em andamento.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.agenciasp.sp.gov.br\/policia-civil-de-sp-deflagra-operacao-contra-empresa-financeira-envolvida-em-fraude-milionaria\/\" rel=\"noopener\">Informa\u00e7\u00f5es GOV.SP<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo deflagrou na manh\u00e3 desta quarta-feira (23) uma opera\u00e7\u00e3o para apurar crimes envolvendo fraude e oculta\u00e7\u00e3o de bens por parte de uma empresa do setor financeiro. Ao todo est\u00e3o sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os ligados aos alvos no estado. 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